La defensa penal empresarial Málaga se activa cuando una empresa, sus administradores o sus empleados se encuentran investigados o imputados en un procedimiento penal por delitos relacionados con la actividad comercial. Es una situación que puede surgir de inspecciones tributarias que derivan en denuncia, conflictos mercantiles que se penalizan, o denuncias de empleados, competidores o socios.
Delitos más frecuentes en la defensa penal empresarial Málaga
- Delito fiscal: defraudación a la Hacienda Pública por importe superior a 120.000 euros.
- Blanqueo de capitales: ocultación del origen ilícito de bienes o dinero.
- Estafa: engaño a clientes, socios o inversores con perjuicio económico.
- Apropiación indebida: distracción de fondos societarios por administradores.
- Insolvencia punible: alzamiento de bienes o favorecimiento de acreedores en perjuicio del resto.
- Falsedad documental: alteración de documentos mercantiles o contables.
- Delitos laborales: contra los derechos de los trabajadores o la seguridad en el trabajo.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Desde la reforma del Código Penal de 2010, las personas jurídicas —las sociedades— pueden ser penalmente responsables de determinados delitos cometidos en su beneficio por sus representantes o empleados. Las penas incluyen multas, disolución, suspensión de actividades o prohibición de contratar con la Administración Pública.
La defensa penal empresarial Málaga en estos casos requiere una estrategia que proteja simultáneamente a la sociedad y a las personas físicas imputadas, que pueden tener intereses no siempre coincidentes.
Los programas de compliance como defensa penal
Tener un programa de cumplimiento normativo (compliance penal) debidamente implementado puede eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa. No es una garantía absoluta, pero es un argumento de defensa muy relevante si se puede acreditar que existía un modelo efectivo de prevención del delito.
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